国企中信资源卷入青岛港诈骗案

中国国有大宗商品交易商中信资源控股有限公司周三称,该公司存放在一个中国东北部港口的10万多吨氧化铝下落不明。这些货物目前是一桩大宗商品欺诈调查的焦点。

中信资源说,该公司取得了一项查封令,其对象是该公司在青岛港所拥有的约25.3万吨氧化铝,以及约7500吨铜。然而,公司超过一半的氧化铝——约12.3万吨——下落不明。根据路透社(Reuters)的数据,这些金属价值约4300万美元。

中信资源还生产石油和煤炭,是国有联合企业中信集团的子公司。中信资源的公告可能会引发更多担忧,即中国企业如何在使用——甚至滥用——铜、铝和铁矿石等进口大宗商品获得短期融资。中国当局正在调查一家此类进口商——青岛的德正资源控股有限公司——是否通过向多家银行反复质押同一批金属,与子公司联手进行骗贷。

包括花旗集团(Citigroup)和渣打银行(Standard)在内的多家大型银行正在调查自身是否受到了上述欺诈行为的影响。

周三,颇具影响力的中国商业媒体财新报道说,中国银监会在调查银行对德正资源的融资,调查的初步结果是,该公司及其子公司共贷款人民币148亿元,即24亿美元。

根据财新的报道,这其中包括来自国有政策性银行中国进出口银行的40亿元,以及来自中国银行的21亿元贷款。

中信资源在周三发布的声明中说,“本集团将自行调查以查明法院为何未能就本集团所有的氧化铝执行查封令,并将审视其可采取的行动,包括如果需要展开法律诉讼。”

中信资源的股票交易涨跌互现,周三接近中午时分,其股票在香港上涨了1%多一点。

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