中共海外反腐“外援”

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新年伊始,中共一系列针对官员的海外反腐新举措引人关注。

1月1日起,由国务院总理李克强签署的新《国际收支统计申报办法》正式实施,该《办法》规定:“拥有对外金融资产、负债的中国居民个人,应当按照国家外汇管理局的规定申报其对外金融资产、负债的有关情况。”

内地官方媒体对这一措施评价称:“(该规定)将加强对本国公民个人在海外金融资产的了解,是抑制税款收入流失、防止跨国洗钱和贪腐人员外流外逃、打击经济金融犯罪的有效手段”。亦有部分海外媒体认为,此举系中共近来高调的反腐运动即将向贪官的海外资产“开刀”的信号。

而在2013年12月29日,中组部最新印发《关于进一步做好领导干部报告个人有关事项工作的通知》显示,今年起将开展领导干部个人有关事项报告抽查核实工作。其中包括领导干部子女移居国外、从业、个人收入、房产、投资等。凡不如实填报或隐瞒不报的,一律不得提拔任用、不列入后备干部名单。

自从2008年,台湾地区在国际反洗钱组织艾格蒙联盟协助下查实陈水扁家族海外洗钱的新闻曝光以来,国际反洗钱组织在调查贪官海外资产方面的作用开始引发内地公众强烈兴趣,被看做是海外反腐的利器之一。加入国际反洗钱组织,借助外部力量反腐呼声渐起。

实际上,内地构建反洗钱体系,谋求与国际反洗钱组织合作的努力已逾十年。只不过,在清查和追讨贪官海外资产方面发挥的作用,未如民众想象般容易和乐观。

内地贪官海外洗钱形势严峻

2013年9月,中央人民银行反洗钱局发布《中国反洗钱报告(2012)》,这是中国自2004年以来连续第9次发表反洗钱报告。

报告称:在反洗钱国际合作方面,司法部依约开展境外追逃、追赃和追诉工作,协助中央政府有关执法机关处理一系列追缴境外腐败资产案件。但是报告并没有透露此类案件的具体数量和调查细节。

随着近年来媒体对“裸官”、贪官外逃等案件的曝光越来越多,内地官员通过海外购房、信用卡套现、地下钱庄等跨境洗钱方式,将贪污受贿资产转移至海外的现实逐渐为大众所知晓。

国内外各种机构也发布多种口径的调查报告,不过至今为止,尚没有一组数字获得中共官方公认。

最近一组由政府机构披露的数据是2011年中国人民银行网站上发布的《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》,该报告称:从上世纪90年代中期以来,外逃党政干部,公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目为1.6万至1.8万人,携带款项共8000亿元人民币。

而同一时间,中国社科院《中国惩治和预防腐败重大对策研究》课题组的资料则估计,中国目前有4000多名官员境外在逃。中纪委称,近30年来,外逃贪官携走资金达500多亿美元,平均每人卷走近1亿元人民币。

虽然上述数字已经令不少人感到触目惊心,但是2013年以来曝光的一系列腐败官员海外资产个案更为令人震惊。

在薄熙来案的审理过程中,其拥有的一座位于法国戛纳的价值超过2000万元人民币的豪华别墅被曝光,最终证实是受贿所得,予以没收。

前中国国家能源局局长刘铁男落马时,被发现持有一个使用假名的澳大利亚护照,并在25个银行账户里拥有总计1900万的澳币,超过9公斤的金条和25只罕见的钻石。

前中国人民银行反洗钱局局长唐旭曾表示,“贪污贿赂犯罪资金藏匿和转移的性质,决定了腐败和洗钱的关系极为密切,可以说,洗钱行为是腐败行为的继续和延伸。” 

国内反洗钱体系局限性凸显

“跨境转移资产与贪官外逃问题愈发严重,令中共反腐败、反洗钱领域倍感压力。”有外媒如此总结内地近年来着力推动反洗钱体系建设的动力。

虽然较欧美发达国家起步晚,但是内地的反洗钱体系构建时间也已经超过10年。2003年9月,中国人民银行将原来设置的保卫局增加反洗钱职能,改为反洗钱局。职能是组织协调国家反洗钱工作;研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策;开展反洗钱的国际合作与交流;并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件等工作。

2004年7月,中国反洗钱监测分析中心成立,作为央行直属单位,履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的职能。

同一年,《反洗钱法》的起草工作也全面启动,最终于2006年10月31日获得通过,并在2007年1月1日起执行。
2004年,内地还建立了由央行牵头,有外交部、公安部、司法部、海关总署、税务总局、工商总局等23个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度;建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。试图令多部门联合开展反洗钱工作,在国内拉起一个反洗钱网。

据2013年央行公开的一份“中国反洗钱十周年”的总结表示:“十年来中国反洗钱工作实现了历史性突破,成绩令人瞩目”。具体成果包括洗钱犯罪刑罚化、金融机构客户身份识别、反洗钱数据库建设等。

然而,当面对追捕外逃贪官、追缴海外腐败资产的问题时,一个立足于国内的反洗钱体系的局限性立刻显现出来。
在跨国支付手段非常发达的今天,反洗钱工作需要依靠一个覆盖全球的情报网络,对跨境资产转移的清查需要与相关国家及其金融机构合作展开,缺少国际认可和协助,不仅会令情报获取的过程充满了外交、政治等方面的障碍,更难以执行跨国追赃。因此,与包括国际反洗钱组织在内的国际组织协作,显得愈发重要。

2008年,陈水扁海外洗钱案真相大白,可以说是国际反洗钱组织作用的典型体现之一。
尽管从2004年起,时任台湾地区最高领导人的陈水扁便被质疑贪污受贿,但因为证据不足,案情一直拖延不进。
2006年底,国际反洗钱组织艾格蒙联盟(FIUs)查获了陈水扁家族在英属泽西岛的账户,涉案金额达1500万美元。随后,根据瑞士、美国等金融情报部门提供的情报,艾格蒙联盟在其当时108个成员之间联网清查,陈水扁的海外资产信息最终完全被掌握。
该事件令艾格蒙联盟成功走进内地公众视线,亦令内地要求政府早日加入国际反洗钱组织的民间呼声日渐强烈。
内地谋求与国际反洗钱组织合作之路
中国内地至今仍不是艾格蒙联盟的成员。随着近年来,内地贪官海外巨额资产不断被曝光,网络上不断出现“中国为何不加入国际反洗钱组织”的猜测和质疑。
有了解情况的相关人士表示:在是否设立专门的反洗钱情报机构并参与国际反洗钱情报交流,已成为国际社会衡量一个国家或地区反洗钱工作力度的重要标志的今天,之所以出现如此认识,一方面是因为陈水扁案令艾格蒙联盟名声大震,以至于内地一些民众将艾格蒙联盟与国际反洗钱组织画上等号;另一方面,内地在反洗钱国际合作方面甚少公开信息,没有发布过合作反腐的数字和案例,以至于民间并不了解国际合作的推进情况。
自2004年以来,中国内地一直谋求加入多个重要的国际反洗钱组织,并且到目前为止,已经与多个组织建立联系或成为正式成员。而国际反洗钱组织也十分关注“正在崛起的大国”的反洗钱工作。

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